• Михаил Гусаров

В Париже началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу UBS



В понедельник в Париже началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу UBS, который был оштрафован в 2019 году на 4,5 млрд евро за незаконные банковские операции и за уклонение от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.



Беспрецедентный штраф


В феврале 2019 года Уголовный суд Парижа обязал UBS, швейцарский банк номер один, выплатить 4,5 млрд евро (почти 5 млрд шв. франков), включая рекордный и беспрецедентный во Франции штраф в размере 3,7 евро (4,1 млрд шв. франков) за незаконные банковские операции, а также за уклонение от уплаты налогов.


Французское государство уже получило 800 млн евро (887 млн шв. франков) в качестве компенсации за ущерб. Однако UBS отрицает какие-либо нарушения со своей стороны и отложил выплату десятой части этой суммы – 450 млн евро (499 млн шв.франков). Банк считает, что любой штраф должен основываться на общей сумме невыплаченных налогов, а не на сумме активов клиентов, находящихся в управлении финансового учреждения в Швейцарии.


По мнению банка, обвинительный приговор был вынесен без каких либо «конкретных доказательств» и был «равносилен применению французского законодательства на территории Швейцарии», что является фактом нарушения «суверенитета» страны.



Незаконная банковская деятельность


Французские прокуроры обвинили UBS в том, что он регулярно направлял во Францию своих сотрудников, которые под предлогом посещения различных социальных, культурных и спортивных мероприятий вступали в контакт с французскими налогоплательщиками и предлагали им различные методы ухода от уплаты налогов, что по сути является осуществлением незаконной банковской деятельности.


UBS, крупнейший в мире банк по управлению активами, заявил, что регулярно проводит мероприятия для своих клиентов, но ни коим образом они не являются способом ведения незаконной деятельности.


Банк также отверг обвинения в том, что он создал механизмы, которые позволяли французским налогоплательщикам уходить от уплаты налогов.



Новая судебная практика


Это дело, которое привело к появлению новой судебной практики в Швейцарии и вбило дополнительный клин в швейцарскую банковскую тайну, позволило иностранным правительствам получать от швейцарских банков конфиденциальную информацию о клиентах по упрощенной процедуре. Федеральный суд Швейцарии принял тогда сторону обвинения и постановил передать французским налоговым органам личные данные о 40’000 французских владельцев счётов в банке UBS.


Заседания апелляционного суда пройдут с 8 по 24 марта, но решение ожидается не раньше, чем через три месяца. Вполне вероятно, что оно станет предметом новой кассационной жалобы.


За этим делом внимательно следят все крупные европейские банки, и прежде всего,

Credit Suisse, который также находится под следствием по схожему эпизоду. Федеральная прокуратура Бельгии ведёт расследование по факту о возможном содействии 2’650 гражданам страны скрыть свои банковские счета от налоговой администрации королевства. //SA

Чтобы получать оперативно свежие новости о Швейцарии, подпишитесь на наши каналы в Твиттере и Teлеграм.

Подписаться на рассылку

© 2005-2021 SWISS АФИША  |   Imagine-media.ch   | info@swissafisha.ch | Geneva, Switzerland

  • White Facebook Icon
  • Instagram
  • Twitter
  • logo-telegram-icon-blue-angle
  • logo Yandex invert3
  • Odnoklassniki