Швейцария: более 1’500 сообщений об отмывании денег в 2021 году

Одной из причин отмывания денег являются мошенничества // Keystone

В прошлом году Управление по отчётности об отмывании денег (MROS) получило 5’962 сообщения о подозрении в отмывании средств, что значительно превысило соответствующие цифры 2020 года. В общей сложности было составлено 1’486 отчётов; в большей части случаев причиной отмывания денег предположительно является мошенничество.

В 2021 году количество сообщений увеличилось на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом, как отметило Управление по отчётности об отмывании денег (MROS) в своём годовом подведении итогов. Такое увеличение количества сигналов свидетельствует о том, что финансовые учреждения стали более чувствительны к отмыванию денег, а также об ужесточении международных стандартов.

В 54,9% случаев предполагаемым преступлением, вызвавшем подозрения, было названо мошенничество.

Определённую роль в формировании такого мнения сыграло большое количество отчётов, касающихся кредитов Covid, хотя данный тип отчётов резко сократился по сравнению с 2020 годом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1’700 сообщений о подозрениях, связанных с кредитами Covid, на общую сумму 230 млн франков.

Вторым по распространённости преступлением, связанным с отмыванием денег, стала подделка документов.

На неё приходится 11,3% случаев. Далее следуют подкуп иностранных государственных служащих (8,1%), злоупотребление доверием (7,3%) и недобросовестное управление (6,8%).

Финансирование терроризма

Меньше всего дел (1,4%) связано с нарушением Федерального закона о запрете деятельности группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и финансированием терроризма; 304 сообщения (5,1%) были связаны с подозрениями в связях с преступной организацией.

Большинство подозрений в отмывании денег возникло в результате мониторинга сделок (32,7%). В 24,6% случаев информация об отмывании денег поступила от третьего лица и в 18% случаях – из средств массовой информации (СМИ).

Однако, как заявили в MROS, пока нельзя делать точных выводов об отмывании денег в Швейцарии, потому что цифры указывают лишь на случаи подозрений.

Снижение количества отчётов

В прошлом году из 5’962 подозреваемых случаев 1’486 отчётов MROS направил в органы прокуратуры: большую часть (1’351) – в кантональные прокуратуры и 135 – в федеральную прокуратуру. Таким образом, общее количество представленных отчётов было на 23% меньше, чем в предыдущем году.

Для Управления по отчётности об отмывании денег (MROS), однако, эта цифра показывает «важность функции фильтра MROS». Также в 2021 году Управлением было получено 205 судебных решений и постановлений по уголовным делам в связи с более ранними отчётами.

В течение всего 2021 года Управление получило 784 запроса на административную помощь из 87 стран, что несколько меньше данных предыдущего года. В 143 случаях информация была передана зарубежным представительствам, и это более, чем вдвое выше данных предыдущего года. В 399 случаях MROS предоставлял незапрашиваемую информацию иностранным финансовым органам. //SA

(ats/тв)