• Михаил Крутиков

Девяносто швейцарских компаний фигурируют в досье «Pandora Papers»

Updated: Oct 8



Около девяноста швейцарских компаний, фигурирующих в досье «Pandora Papers», возможно, вовлечены в систему по уклонению от уплаты налогов.


Предположительно, около 90 швейцарских компаний вовлечены в обширную систему оффшорных компаний, используемых для уклонения от уплаты налогов, согласно расследованию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Создание этих подставных компаний позволило политикам и общественным деятелям незаметно инвестировать свое состояние, говорится на сайте ICIJ.


Согласно расследования, получившему название «Pandora Papers», в котором сотрудничали около 600 журналистов и которое основано примерно на 11,9 млн документов, 90 швейцарских консалтинговых фирм – юридических, нотариальных и консультационных – вовлечены в эту деятельность, сообщил ICIJ на своем сайте.


В период с 2005 по 2016 год по меньшей мере 26 швейцарских компаний, расположенных в Женеве, Цюрихе, Лугано и Швице, предоставляли услуги клиентам, чьи офшорные компании были расследованы на предмет отмывания денег и других финансовых преступлений. «В большинстве случаев эти компании выступали в качестве посредников, связывая клиентов с оффшорными сервисными компаниями», – говорится в сообщении ICIJ.


В общей сложности в ходе расследования была обнаружена информация о 29’000 оффшорных компаний.

В этом контексте ICIJ, в частности, отметил название Fidinam, цюрихской фирмы, занимающейся налоговым консультированием и бухгалтерским учетом. В заявлении, направленном группе журналистов, компания Fidinam сообщила, что ее «швейцарские подразделения соблюдают и соблюдали юридические и нормативные обязательства, действующие в Швейцарии, а также правила, применяемые на международном уровне».


Fidinam не стал отвечать на вопросы о своих клиентах из-за своих обязательств по обеспечению «конфиденциальности, соблюдения норм и профессиональной тайны». Компания также не ответила на вопросы о своих оффшорных дочерних компаниях.


Расследование ICIJ, опубликованное в воскресенье, показало, что несколько лидеров, включая премьер-министра Чехии, короля Иордании и президентов Кении и Эквадора, скрыли активы в оффшорных компаниях, в частности, в целях уклонения от уплаты налогов.


В целом, консорциум журналистов обнаружил связи между офшорными активами и 336 руководителями, высокопоставленными политиками и другими знаменитостями, которые создали почти 1’000 компаний, более двух третей из которых находились на Британских Виргинских островах.


В большинстве стран эти факты не являются предметом судебного преследования. Но в случае с руководителями компаний ICIJ противопоставляет антикоррупционную риторику некоторых из них их инвестициям в налоговые гавани. //SA


Чтобы получать оперативно свежие новости о Швейцарии, подпишитесь на наши каналы в Твиттере и Teлеграм.