Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии

Экс-сотрудница банка Credit Suisse, бывшая теннисистка из Болгарии, банкир из кантона Валлис и двое уроженцев Болгарии были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и получили штраф и наказание в виде лишения свободы за отмывание денег болгарской преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал банк Credit Suisse на 2 млн швейцарских франков за отмывание денег болгарской преступной группировки, занимавшейся торговлей кокаином и постановил конфисковать активы на сумму более 12 млн франков, которые члены банды хранили на счетах банка, а также обязал финансовое учреждение выплатить 19 млн франков в качестве компенсации правительству Швейцарии. Расследование касается событий в период с 2007 по 2008 год.

Бывшую сотрудницу банка, которая работала в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью, признали виновной в отмывании денег и приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. Её адвокат намерена обжаловать «необоснованное и несправедливое решение». Она отметила, что подзащитная не получала никакой финансовой выгоды.

Согласно обстоятельствам дела, сотрудница банка регулярно принимала чемоданы с наличными деньгами у лиц из окружения Эвелина Банева, бывшего болгарского борца, которого считают кокаиновым королём Болгарии.

Банев был осуждён за торговлю наркотиками в Италии в 2017 году и отмывание денег в Болгарии в 2018 году. В сентябре 2021-го его задержали в Киеве и поместили под стражу, он ждёт решения местного суда об экстрадиции в Болгарию.

Как отмечает агентство Reuters, это первый в Швейцарии уголовный процесс в отношении банка. //SA

(awp/mk)